张小泉股份有限公司
(资料图片仅供参考)
各位股东及股东代表：
作为张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度，本
人陈英骅严格按照《公司法》
《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》
《独立
董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董
事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2022
年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将 2022 年度履职情况作报告
如下：
一、出席会议情况
事会审议的相关议案均投了赞成票。
需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。
二、发表事前认可意见及独立意见的情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2022
年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出
异议，就公司相关事项发表了如下独立意见：
常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》发表了同
意的事前认可意见及独立意见，对《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关
于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2021 年度
《关于 2022 年度对外担保预计的议案》、
内部控制自我评价报告>的议案》、 《关于
认独立董事津贴的议案》、公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外
担保情况发表了独立意见。
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了同意的独立意见，对
控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明，并发
表了同意的独立意见。
届董事会非独立董事的议案》、
《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的
独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，为了更深入了解公司运作情况，本
人对公司进行了实地调研，同时保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联
系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、
生产经营管理和发展等状况，有效地履行了独立董事职责。
四、董事会专门委员会履职情况
秘书的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查，并对该议案进行了审议，
切实履行了独立董事职责。
责，严格监督公司高级管理人员的薪酬发放情况，并按照相关制度规定，积极参
加薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健
全内部控制。
会历次会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层
对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作
安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过
程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《信
息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2022 年度
的信息披露工作。
忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等涉及到规范公司法人治理结构和保护
中小投资者权益的法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股
东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、其他事项
以上是本人在 2022 年度履行独立董事职责的汇报。2023 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：陈英骅
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